11 січня 2022 року Велика Палата Верховного Суду України розгляне справу про те, яким чином з під застави в "Українському професійному банку" (УПБ) було виведене майно на фірму "ФК Аурум Фінанс". Головуючий у справі №910/10784/16 – голова ВСУ Всеволод Князєв. Суддя-доповідач – Юрій Власов. Склад суддівської колегії: Тетяна Анцупова, Олександр Прокопенко, Володимир Британчук, Віктор Пророк, Ірина Григор’єва, Лариса Рогач, Жанна Єленіна, Олена Ситнік, Олександр Золотніков, Валентина Сімоненко, Лілія Катеринчук, Ігор Ткач, Галина Крет, Світлана Штелик, Костянтин Пільков.
Про це повідомило інтернет-видання Hubs.
Справа розглядається за позовом УПБ в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) до ТОВ "ФК Аурум Фінанс" та ТОВ "Гурман 2014". Касаційну скаргу в ВСУ на боці Фонду підтримала компанія "ФК "Інвестохіллс Веста".
ФГВФО вимагає від "ФК Аурум Фінанс" повернути УПБ право вимоги на заставне майно Меблевого комбінату "Стрий". Згідно матеріалів справи, на травень 2015 року МК "Стрий" заборгував за кредитом "Укрпрофбанку" біля 6 млн доларів. Під цей кредит комбінат передав в іпотеку майно (нерухомість тощо) ринковою вартістю 153,8 млн гривень (за даними ФГВФО на травень 2015 року).
У кінці квітня 2015 року Національний банк України визнав УПБ проблемним та ввів низку обмежень на операції, а 28 травня – неплатоспроможним. Напередодні введення в банк тимчасової адміністрації УПБ переуступив право вимоги на заставне майно МК "Стрий" фінансовій компанії "Аурум Фінанс". Остання начебто оплатила УПБ за права на це майно 4,6 млн гривень (або всього біля 220 тис. доларів) по внутрішньобанківським переказам. Згодом "Аурум Фінанс" вивело права на майно МК "Стрий" на фірму "Гурман 2014".
ФГВФО визнав всі вказані правочини з кредитом МК "Стрий" нікчемними, так як реальних коштів "Аурум Фінанс" банку не переказував, операції не проводились через кореспондентський рахунок НБУ, майно було виведене з банку за безцінь, а сам "Аурум Фінанс" може бути пов’язаним з УПБ.
Як повідомляли ЗМІ, в грудні 2021 року суд розпочав допит свідків у рамках кримінальної справи СБУ №22018000000000349 щодо незаконного виведення в 2015 році на ФК "Аурум Фінанс" проблемних кредитів УПБ. У тому числі кредитів, виданих меблевому комбінату "Стрий". Прокуратура обвинувачує у злочинах колишнього виконуючого обов'язки правління УПБ Олексія Каргаполова.
Олексій Каргаполов – менеджер та власник компаній, пов’язаних з Анатолієм Юркевичем (контролер групи Milkilend). Бенефіціар "ФК Аурум Фінанс" – Валентина Пшенична. Вона була пов’язана з Юркевичем через іншу компанію. НБУ визнав Анатолія Юркевича та ДП "Мілкіленд-Україна" особами, пов’язаними з "Українським професійним банком".
Крім того, за інформацією ФГВФО, у виведенні коштів за нікчемними правочинами приймали участь низка пов’язаних людей та компаній. Серед інших, це "Банкомзв’язок" – раніше її бенефіціарами були вказані Юркевич та Сергій Сподін. Останній пов’язаний з фірмами, що приймали участь у судових тяжбах навколо мільярдних проблемних кредитів "Укрексімбанку", виданих у період 2006-2008 років. Також у справі про банкрутство УПБ фігурує компанія "Фармхім", яка підконтрольна Віктору Капустіну (екскерівник Укресімбанку, 2005-2010 роки).
ЗМІ писали, що напередодні введення в УБП тимчасової адміністрації з нього було виведено більшість активів. За даними Фонду, з банку незаконно вивели 3,1 млрд гривень. Наразі УПБ перебуває в стадії ліквідації.
В грудні 2021 року Україна підписала Меморандум з МВФ на отримання чергового траншу. Згідно домовленостям Офіс генпрокурора повинен надати звіт про кримінальні справи щодо незаконного виведення активів з банків-банкрутів. А уряд разом з НБУ – розробити стратегію щодо їх повернення.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.