26 листопада 2021, пʼятниця, 14:44 325

"Укрексімбанк" продає проблемні кредитні зобов’язання на 2,5 млрд гривень, які були видані за часів Віктора Капустіна, – ЗМІ

Автор тексту: Петро Стуженко

Редактор: Яків Сташинський

Читать на русском

"Укрексімбанк". Фото з відкритих джерел

ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ

Поділитись:
Скопійовано

У листопаді державний "Укрексімбанк" виставив на торги в системі СЕТАМ права вимоги на стягнення 118 земельних ділянок площею біля 648 га в Бориспільському районі Київської області. Стартова ціна лоту складає майже 2,56 млрд гривень, аукціон запланований на 10 грудня.

Про це повідомило інтернет-видання Фокус.

Згідно інформації лоту мова йде про кредитні договори укладені "Укрексімбанком" з юридичною особою, яку ліквідовують (№151407К19 від 22.03.2007 р., №151408К13 від 28.05.2008 р.) та про іпотечні договори забезпечення (майнова застава землі).

В матеріалах низки судових спорів державного банку на стягнення заборгованості сказано, що дані кредитні угоди банк уклав з ТОВ "Євробудком". Цю фірму у травні 2021 року Господарський суд Київської області визнав банкрутом. Процедура розпорядження майном "Євробудком" триває понад 8 років. Справу про банкрутство "Євробудком" ініціювало ТОВ "Сіті-Стейт". Станом на 2013 рік борг фірми перед банком становив 797,7 млн гривень (по валютному курсу на той час). Але в 2021 році, на момент визнання фірми банкрутом, активи "Євробудком" складали всього 5 земельних ділянок загальною вартістю 3,62 млн гривень.

Кредити "Євробудкому" видавались за часів перебування Віктора Капустіна головою правління "Укрексімбанку" (2005-2010 роки). За даними видання ЛІГА.net, найбільше проблемних кредитів банк видав у цей період.

Сукупно дані кредитні лінії "Євробудкому" по сьогоднішньому курсу складають більше 2 млрд гривень. Згідно судових справ, позичальник, іпотекодавець та поручителі свої зобов’язання перед "Укрексмібанком" у повному обсязі не виконали.

Зокрема, 22 березня 2007 року "Укрексімбанк" уклав з "Євробудком" кредитний договір №151407К19 на суму 10,3 млн доларів. Згодом у якості забезпечення кредиту банк уклав іпотечний договір (земельні ділянки) з "Алта Проперті". У травні 2021 року "Алта Проперті", який також брав окремий кредит в державному банку, було визнано банкрутом за заявою ТОВ "Сітістейтсервіс" (ініційовано в 2012 році).

28 травня 2008 року банк уклав з "Євробудком" ще один кредитний договір №151408К13 на суму 71,4 млн доларів та 2,04 млн гривень. За кредит поручились дочірнє підприємство "Техноагрополіс" та ТОВ "Акватерра-2005". У матеріалах судової справи згадується, що "Укрексімбанк" звертався в суд на погашення заборгованості шляхом стягнення на заставне майно до низки фірм: "Євробудком", "Рестерра", "Агро-фірма "Бортничі", "Грус", "Євробудінвест", "Таурустрейдінг", "Технобілдігруп", "Київський гуртовий ринок".

Згідно Держреєстру ці фірми пов’язанні між собою менеджментом, власниками чи бенефіціарами. Зокрема, у "Євробудком" засновниками вказані "Євробудінвест" та "Лайт Трейдінг Груп", а бенефіціаром – Олександр Коваль. Засновник "Євробудінвест" – "Лайт Трейдінг Груп", а бенефіціар – Сергій Сподін. У свою чергу у "Лайт Трейдінг Груп" засновник "Таурустрейдінг", а Сподін – бенефіціар. У "Алта Проперті" часткою в 99% через "Альтабудінвест" теж володіє Сергій Сподін.

Сергій Сподін разом з Анатолієм Юркевичем (контролером групи Milkilend) раніше були вказані бенефіціарами компанії "Банкомзв’язок". Юркевич є її засновником. "Банкомзв’язок" фігурує у скандалі з банкрутством "Українського професійного банку" (УПБ), який пов’язують з Анатолієм Юркевичем. За даними ФГВФО, УПБ у 2015 році уклав низку нікчемних договорів між пов’язаними особами. У результаті чого з банку, на думку Фонду, було незаконно виведене заставне майно, у тому числі, комерційна нерухомість "Банкомзв’язку", за яку наразі ведуться судові спори.

Також у "Агро-фірми "Бортничі" до 2019 року бенефіціаром значився Анатолій Юркевич. Він же був чи є бенефіціаром згаданих "Сіті-Стейт" та "Сітістейтсервіс" (частина його будівельного бізнесу). Керівник в "Сітістейтсервіс" Олексій Каргаполов, менеджер та власник інших компаній пов’язаних з Юркевичем, у тому числі, він – екс.-в.о. голови правління "УПБ". Каргаполов звинувачується Генеральною прокуратурою у справі щодо банкрутства "УПБ" у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб, тривають судові засідання.

В "Акватерра-2005", що виступила поручителем по кредиту "Євробудком", співзасновник Валентина Пшенична, яка теж пов’язана з Юркевичем та Мілкіленд. Одночасно вона контролює "ФК Аурум Фінанс". "Акватерра-2005", "ФК Аурум Фінанс" разом з КУА "Практика" фігурують у справах щодо банкротств "Кредитпромбанку" та "УПБ".

КУА "Практика" (нині ТОВ "Практика-2020") судилась з Україною за повернення коштів, начебто втрачених у процесі банкрутства "Кредитпромбанку". Такі ж позовні вимоги висунула компанія "Сіті-Стейт Н.В." (Сity-State N.V., Нідерланди), і відсудила у держави 9 млн доларів. Обидві пов’язують з Юркевичем. Наразі вказано, що бенефіціар фірми "Практика-2020" Юрій Каплун (громадянин США), а засновник – "Сіті-Стейт Н.В.".

Юрій Каплун має спільний бізнес з Віктором Капустіним та Вадимом Гордієвським у фірмах у сфері нерухомості. Вадим Гордієвський – екс-заступник Бориспільської районної державної адміністрації за часів президентства Віктора Ющенка.