Бізнесмен і колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов причетний до 9 об'єктів нерухомості у Великобританії.
Про це пише "Слідство.інфо" з посиланням на проект Pandora Papers, передають Українські Новини.
Крім питань нерухомості, Pandora Papers також розповідає про участь в схемі виведення грошей з Приватбанку великих юридичних компаній, які створювали і обслуговували офшорні компанії.
Стало відомо, що провайдери послуг для офшорів дезінформували фінансові моніторинги відразу декількох країн світу щодо того, хто стоїть за компаніями-прокладками, через рахунки яких було здійснено сотні мільйонів доларів, виведених з ПриватБанку.
В переліку українців з британської нерухомістю також є екс-співвласник Приватбанку, справи про виведення і відмиванні грошей з якого розслідують в Україні та США, бізнесмен Геннадій Боголюбов.Pandora Papers свідчить про його причетність до щонайменше дев'яти об'єктах нерухомості в Великобританії.
Внутрішня кореспонденція відразу двох міжнародних провайдерів Cititrust і Trident Trust свідчить про те, що фінансові контролюючі органи Кіпру та Белізу досліджували діяльність пов'язаних з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим офшорних компаній ще задовго до того, як Приватбанк був націоналізований у 2016 році.
Як повідомляли Українськi Новини, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не вважає сюрпризом для правоохоронної системи розслідування видання "Слідство.інфо" про аналіз документів Pandora Papers по "Приватбанку" і відмовилася коментувати інформацію про багатомільйонні грошові перекази фірмам Президента Володимира Зеленського та його оточення через офшори від структур бізнесмена Ігоря Коломойського.
Журналісти видання The Guardian знайшли у Володимира Зеленського та його оточення по студії "Квартал 95" фірму на Британських Віргінських островах, офшори та елітну нерухомість в Лондоні. Частина з активів Зеленський передав одному зі своїх соратників незадовго до перемоги на виборах.
Розслідування встановило, що бізнесмен Рінат Ахметов отримав кредит в банку Credit Suisse (Швейцарія) через офшорну компанію на придбання реактивного літака бізнес-класу Falcon 7X у 2014 році.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.