На 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і у 2 відділах митного оформлення Служба безпеки України проводить обшуки через можливе ухилення від сплати 240 млн гривень податків.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.
У рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів.
Встановлено, що таким чином організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету, чим завдали шкоду у великих розмірах.
В цей час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, на 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і у 2 відділах митного оформлення.
Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн гривень.
Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 209 (легалізація або відмивання майна, отриманого злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).
Проводяться заходи за участю працівників Державної податкової служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосуються обставин скоєних кримінальних злочинів.
Досудове розслідування триває і здійснюється Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.
За даними ЗМІ, обшуки проводять у в мережі автозаправних станцій Glusco.
Як повідомляли Українськi Новини, раніше Національне антикорупційне бюро проводило обшуки в національній атомній енергогенерувальній компанії "Енергоатом".
Раніше, у січні, Служба безпеки України проводила слідчі дії в головному офісі комунального підприємства "Київводоканал".
Також СБУ викрила масштабну схему розкрадання грошей Укрзалізниці під час ремонту моста.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.