У Києві працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили місцеву жительку, яка в 2008 році надала банку фіктивні документи про місце роботи та розмір заробітної плати й незаконно отримала кредит сумою 913 тис. дол.. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Згідно з повідомленням, у зв'язку з незаконними діями затриманої органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайські дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).
Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Як повідомляли Ukranews, в липні цього року в Свердловську Луганської області податкова міліція порушила справу проти головного бухгалтера приватного підприємця за підозрою в ухилянні від сплати 3,8 млн. гривень ПДВ.
Підозрюваний необгрунтовано включив до складу податкового кредиту не підтверджені документально операції з придбання акцій у фіктивної фірми на цю суму.