Судова влада 2019-04-16T04:01:18+03:00
Українські Новини
Суд визнав незаконним проведення аналізу мільйонних доходів екс-дружини скандального судді Ємельянова

Суд визнав незаконним проведення аналізу мільйонних доходів екс-дружини скандального судді Ємельянова

Суддя Вищого госпсуду Артур Ємельянов
Суддя Вищого госпсуду Артур Ємельянов

Окружний адміністративний суд визнав незаконними проведення і зобов'язав Державну фіскальну службу (ДФС) відкликати аналітичний висновок про можливі факти легалізації злочинних доходів колишньою дружиною судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова Світланою.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Екс-дружина судді просила суд визнати незаконним проведення ДФС дослідження її фінансово-господарської діяльності як фізособи-підприємця на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або інших правопорушень за період з січня 2010 по лютий 2018 року.

Результати даного дослідження були оформлені у аналітичний висновок від 3 квітня 2018 року, в якому йдеться про наявність ознак легалізації (відмивання) доходів.

У висновку, зокрема, йдеться, що Ємельянова має нерухомість у приватній власності та в оренді за кордоном на загальну суму 9,3 млн гривень, є командистом в компанії AHL REAL KAV GmbH & Co KG і AHL REAL PEU GmbH & Co KG, які володіють нерухомістю в Австрії на загальну суму 9 млн євро.

При цьому загальна сума доходу, отриманного екс-дружиною судді, станом на 15 січня 2018 року становила 3 млн гривень.

Таким чином, на думку ДФС, дії Ємельянової могли бути спрямовані на легалізацію коштів у розмірі близько 6,2 млн гривень.

Вона оскаржила даний аналітичний висновок, заявивши, що ДФС не мала повноважень його складати і більше того, використовувала для дослідження виключно матеріали кримінального провадження проти її чоловіка і публікації в Інтернеті.

Світлана Ємельянова надала суду довідку, що з 2006 року займалася підприємницькою діяльністю і її дохід за цей час склав близько 19,4 млн гривень.

У підсумку наприкінці березня суд повністю задовольнив вимоги позивачки визнав незаконним аналітичний висновок ДФС і зобов'язав його відкликати.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

Раніше Генеральна прокуратура завершила розслідування проти Ємельянова за підозрою в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.


Архів
Новини

ok