Силові структури 2019-04-13T04:03:34+03:00
Українські Новини
Силовики накрили масштабне угруповання з продажу наркотиків за криптовалюту

Силовики накрили масштабне угруповання з продажу наркотиків за криптовалюту

Затримання ОЗУ. Фото: Генпрокуратура.
Затримання ОЗУ. Фото: Генпрокуратура.

Генеральна прокуратура спільно з Головним управлінням у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ ліквідували організовану злочинну групу, яка займалася продажем наркотичних засобів за криптовалюту.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Учасники ОЗУ з 2014 року налагодили розгалужену мережу з продажу за криптовалюту на території України і країн колишнього СНД наркотичних засобів через інтернет-сайти і чат-боти в месенджері "Telegram", із подальшим переведенням у готівку та легалізацією грошових коштів в Україну.

До складу ОЗУ входили як громадяни України, так і громадяни інших держав, зокрема Росії.

Схема діяльності полягала в тому, що її учасники на заздалегідь створених веб-ресурсах, розміщених у мережі Internet, публікували контактні дані чат-боту месенджера "Telegram", який адмініструвався оператором.

Охочі придбати наркотики або психотропні речовини писали про це в зазначений чат-бот, вказували назву наркотику, кількість і бажане місце отримання.

Після цього оператор повідомляв про спосіб оплати за допомогою криптовалюти і після її надходження інформував про адресу так званої "закладки".

Кошти, одержані від продажу наркотичних засобів, з 2014 року по сьогодні учасники ОЗУ акумулювали на тимчасових криптовалютних рахунках і в гаманцях різних електронних платіжних систем.

Надалі відбувався процес переведення в готівку через спеціальні електронні обмінні пункти, розташовані в мережі Internet.

У кінцевому рахунку підозрювані отримували готівкові кошти в доларах від кур'єрів обмінних пунктів.

Надалі вони займалися легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, організовуючи в Україні підприємницьку діяльність низки компаній, керівниками і засновниками яких були їх довірені особи.

Сферами їх інтересів ставали будівництво, торгівля продуктами харчування, ресторани тощо.

21 березня з метою припинення діяльності злочинної організації були проведені понад 100 слідчих дій, серед яких обшуки, затримання, допити і так далі.
Заходи досі тривають.

На сьогодні вже вилучено кілька мільйонів доларів готівкою, золоті злитки, прикраси, елітні транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

Первинний аналіз "чорної бухгалтерії", яку також вдалося вилучити, свідчить про щорічний прибуток злочинної організації в десятки мільйонів доларів.

Ці кошти, крім зазначених шляхів легалізації, також інвестувалися в нерухомість і бізнес по всьому світу.

На сьогодні затримано близько 20 людей - членів цієї злочинної організації, вирішується питання про повідомлення їм про підозру й обрання запобіжного заходу.

Загальна чисельність ОПУ становила близько 1 000 людей.

Встановлено, що до 2017 року зазначена злочинна організація, відома як "Хімпром", активно працювала на території України і Росії, а після масових затримань ц РФ основні її учасники, громадяни Росії, переїхали в Україну і налагодили дистанційне управління незаконним бізнесом, значно посиливши заходи конспірації.

Як повідомляли Українські Новини, Харківської області колишні правоохоронці продавали наркотики.

Також на Харьківщині у чоловіка знайшли екстазі і кокаїн на 2,5 млн грн.

Раніше у Києві затримали трьох осіб за торгівлю амфетаміном і марихуаною.


Архів
Новини

ok