Америка 2019-03-05T04:03:46+02:00
Українські Новини
ГПУ встановлює, хто перерахував Манафорту 750 тис. доларів з "чорної бухгалтерії" ПР

ГПУ встановлює, хто перерахував Манафорту 750 тис. доларів з "чорної бухгалтерії" ПР

Пол Манафорт Фото: ukrainianwall.com
Пол Манафорт Фото: ukrainianwall.com

Генеральна прокуратура отримала доступ до документації фіктивної компанії у справі про перерахування з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів 750 тис. доларів для колишнього радника екс-Президента Віктора Януковича Пола Манафорта.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що управління спецрозслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах посадовими особами Кабінету Міністрів та державних органів, які були членами ПР або призначалися за квотою цієї політичної сили.

Встановлено, що частина з цих коштів в сумі 750 000 доларів США була легалізована шляхом перерахування компанією "Neocom Systems Limited" (Беліз) на рахунок компанії "Davis Manafort" у відповідності з договором і інвойсом від жовтня 2009 року за нібито поставку комп'ютерного обладнання в кількості 501 одиниці.

При цьому договір був укладений з Манафортом від імені директора "Neocom Systems Limited" Євгена Касеева.

"Допитаний в якості свідка Касеев повідомив, що він не має ніякого відношення до компанії "Neocom Systems Limited". Ніяких документів, пов'язаних з реєстрацією та господарською діяльністю компанії він не підписував. Крім цього, він зазначив, що на його ім'я зареєстровано ТОВ "Апрель Лімітед", до реєстрації та господарської діяльності якого він не причетний", - наголошується в матеріалах справи.

Враховуючи дані обставини, слідчий Генпрокуратури клопотав у суді про отримання доступу до реєстраційної справи та інформації про господарську діяльність ТОВ "Квітень Лімітед".

Слідство має намір таким шляхом встановити, хто мав відношення до реєстрації даної фіктивний фірми і вів її господарську діяльність.

Наприкінці грудня 2018 року суд надав Генпрокуратурі доступ до запитуваної документації.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника і депутата Верховної Ради Сергія Лещенка ("Блок Петра Порошенко") щодо оприлюднення факту наявності в документах "чорної бухгалтерії" Партії регіонів прізвища Манафорта.

Раніше спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що немає доказів причетності Манафорта до так званої "чорної бухгалтерії" ПР.


Архів
Новини

ok