Фінанси 2019-04-15T04:10:33+03:00
Українські Новини
НБУ оштрафував банк Тігіпко на 14,4 млн гривень

НБУ оштрафував банк Тігіпко на 14,4 млн гривень

Національний банк оштрафував Universal Bank на 14,4 млн гривень і Правекс-банк на 0,2 млн гривень за порушення фінмоніторингу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в січні 2019 року застосував до трьох банків заходи впливу.

До Правекс-банку застосовано захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 200 тис. гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу; письмового попередження.

До Юнекс Банку застосовано захід впливу у вигляді письмового попередження, зокрема за невиконання обов'язків виявляти, згідно з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу, факт приналежності клієнтів до національних публічних діячів, а також до їх близьких осіб, котрі пов'язаним з національними громадськими діячами при здійсненні ідентифікації, верифікації.

Universal Bank оштрафований на 14 382 472,28 гривні за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Вона полягає у проведенні клієнтами банку фінансових операцій з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, в сумі близько 2,8 млрд гривень.

Основний обсяг зазначених операцій проведено в період з червня 2016 до травня 2017.

Ці операції проводилися, зокрема на підставі документів, що містять недостовірну інформацію або при відсутності будь-яких підтвердних документів.

Вони проводилися з метою перерозподілу фінансових потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг), для подальшого перерахування коштів іншим контрагентам за зовсім інші товари (послуги).

При цьому банк продовжував обслуговувати тих клієнтів, щодо яких прийнято рішення про припинення ділових відносин (цим клієнтам встановлений неприйнятно високий ризик), що свідчить про формальний підхід банку до виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ направив СБУ інформацію про 42 банки через підозрілі операції клієнтів


Архів
Новини

ok