Национальный банк в пределах взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга и правоохранительными органами в 2018 году предоставил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 50 финансовых учреждений.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
Так, по итогам 2018 года Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждениях, а именно: по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков.
Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 67,5 млрд гривен, 68,1 млн долларов, 11,8 млн евро.
Также была направлена информация по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью.
Было отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 836 млн гривен, 738,4 млн долларов, 8,8 млн евро, 57,2 млн российских рублей.
Также в течение 2018 НБУ направил Национальному антикоррупционному бюро Украины семь сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов.
Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.
Аналогичная информация направлялась Национальным банком в специально уполномоченный орган - Государственную службу финансового мониторинга.
Как сообщали Українські Новини, Украина теряет ежегодно через схемы до 750 млн евро.
Тем временем, "Киевстар", "Новую почту" и другие компании подозревают в выведении средств за границу и уклонении от уплаты налогов.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.