Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виявив факт, згідно з яким напередодні введення тимчасової адміністрації в банк "Київська Русь" депутат Верховної Ради Ігор Луценко (фракція "Батьківщина") зняв з рахунків 750 тис. гривень.
Про це зазначено в повідомленні фонду, передають Українські Новини.
Відзначається, що Національним антикорупційним бюро (НАБУ) розпочато перевірку достовірності відомостей, поданих в майновій декларації Ігорем Луценком.
Перевірка здійснюється в рамках досудового розслідування НАБУ у відповідному кримінальному провадженні за фактами, встановленими спільно Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та правоохоронними органами, які вказують на вчинення депутатом кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.
Фонд нагадує, що 20 березня 2015 року на підставі постанови правління НБУ про віднесення банку "Київська Русь" до категорії неплатоспроможних в банку була введена тимчасова адміністрація.
А за день до того, 19 березня 2015 року, коли банківські платежі не проводилися і вкладники не мали доступу до своїх коштів, депутату вдалося перерахувати 750 тис. гривень з власного поточного рахунку в цьому банку на рахунок головного бухгалтера банку І. В. Гнатенко.
Після цього кошти пішли на погашення частини боргу за кредитом останньої.
"Етичний аспект цієї справи полягає в тому, що член комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції, громадський діяч, який публічно заявляє про свою участь в захисті інтересів вкладників банків, за всіма ознаками скористався інсайдерською інформацією і похапцем вивів власні кошти напередодні введення тимчасової адміністрації, знаючи, що інші вкладники банку не отримають свої гроші понад гарантовану суму", - підкреслює фонд.
Факти вказують на те, що цьому маневру передувала змова між депутатом і головним бухгалтером банку.
"Зокрема, Луценко, очевидно, точно знав, що під час процедури ліквідації банку отримає гарантовану суму відшкодування в межах 200 тис. гривень, а решта - тільки в разі задоволення четвертої черги відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Так, втім, і сталося - залишок своїх коштів він отримав за рахунок ФГВФО. Разом з тим, головному бухгалтеру банку І. В. Гнатенко на момент здійснення операції було відомо про неплатоспроможність банківської установи і про те, що активів для погашення четвертої черги кредиторських вимог в ньому недостатньо", - додав ФГВФО.
За попередніми висновками правоохоронців, найбільш ймовірними подальшими діями обох фігурантів цієї справи стала позабанківська передача грошей головним бухгалтером банку депутату, і в такому випадку ці кошти повинні бути відображені в електронній декларації Луценка.
Якщо ж головний бухгалтер ці кошти йому не повернула, 750 тис. гривень вона повинна була внести в свою декларацію фізичної особи та сплатити з них податок на прибуток.
Однак при декларуванні стану фігурантами справи ця сума десь загубилася - в електронній декларації Луценка 2015 року вказані тільки гроші в іншому банку - в ПАТ "Укрінбанк": 700 тис. гривень, 14 тис. євро і 100 тис. доларів і не згадується про вчинення будь-яких угод і витрат, як того вимагає закон "Про запобігання корупції" (п. 10 ч. 1 ст. 46).
З огляду на викладені факти, 25 жовтня 2018 року департаментом розслідування протиправних діянь ФГВФО направлено в НАБУ заяву/повідомлення про вчинення кримінального злочину депутатом Луценком.
Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України 19 березня 2015 року відніс банк "Київська Русь" до категорії неплатоспроможних.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.