Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и под процессуальным руководством прокуратуры ликвидировали деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом более 400 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.
Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области.
Они приобрели ряд фирм в разных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики.
В дальнейшем товары за наличные реализовывались другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит.
Наличные возвращалась заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства.
Правоохранители установили, что за свои "услуги" организаторы получали от 8% до 13% от суммы конвертации.
Во время ряда санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов дела в Ивано-Франковске и Киеве, сотрудники СБУ обнаружили "черную бухгалтерию", документы и другие доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций.
У них также были изъяты 24 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карточки, травматический пистолет "Форт", более 100 патронов к автоматическому оружию и почти 100 тысяч гривен.
Решается вопрос о наложении арестов на счета фиктивных фирм, которые были задействованы в работе конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.
Продолжаются неотложные следственные действия.
СБУ и ГФС ликвидировали конвертационный центр. Фото: ssu.gоv.ua
Как сообщали Українські Новини, налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом в размере 110 млн гривен в Полтавской области.
В Кировоградской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 280 млн гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.