27 червня 2018, середа, 13:49 781

Журналіст Дубинський звинуватив Южаніну в допомозі контрабандистам

Координацію завдань з обслуговування контрабандних потоків веде представник "вінницької команди", бухгалтер президента і за сумісництвом - голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Про це пише журналіст і блогер Олександр Дубинський, посилаючись на власні джерела в СБУ.

Так, за його інформацією, 3 серпня 2015 року брокерсько-експедиційна компанія "Атаман-Груп" (власник компанії Боднар Руслана - дружина Одеського судді) надсилає Ніні Южаніній лист з документами на постачання з Республіки Молдова фруктів (слива) від ТОВ, "Ceteronis ST ". Покупцем даної продукції була вінницька компанія ПП "Атаман Фрут".

"Документи ці відправлені пані Южаніній з однієї простої метою - для вирішення проблеми, яка виникла у компанії на митниці при поставці слив на 500 тисяч доларів: 30 липня 2015 року за митне оформлення (ТД від 30.07.2015 № 500060006/2015/005752) було виявлено можливе заниження митної вартості товару і розбіжності в документах:

В інвойсі не були зазначені дані про передоплату (передбачені контрактом) і не надана відповідна довідка;
Контрактом передбачався пакувальний лист, який був відсутній;
У договорі про перевезення від 01.06.15г. країна - замовник перевезення - Естонія, а використовувана друк замовника - улюблена країна Порошенко Панама ", - пише журналіст.

Митницею декларанту (ПП "Отаман Фрут") було запропоновано протягом 10 днів надати виписки бухгалтерських документів, а також прайс-листи (каталоги) виробників товару. Згідно з умовами контракту (п.3.1 р.3) - передоплата за товар становила 49 тис. доларів США і повинна була бути виплачена до 18 липня 2015 року.

3 серпня 2015 роки Ніна Южаніна для сприяння в митному оформленні вантажу перенаправляє отриманий раніше архівний файл "Доки по Сливі" Ліпіхіной Тетяні (головний консультант комітету з питань податкової та митної політики Апарату ВР України) і просить розібратися. А також цікавиться, - чому вантаж не можна розмитнити за першим методом, тобто відповідно до вказаної ціни в контракті.

В даний архів входять наступні документи:

Контракт на поставку фруктів №106 МД від 3 липня 2015 року та специфікація товару до договору.
Платіжне доручення №203 від 24.07.2015г. на переказ валютних коштів (без штампа банку) для ТОВ ,, Ceteronis ST ", яке затребувано митницею, що підтверджувало б оплату авансового платежу в розмірі 49 тис. доларів США. Зразок заявки на придбання валюти на зазначену суму і копія Swift перекладу (зі штампом банку) від 24 липня 2015 року.
Затребуваний митницею прайс-лист ТОВ ,, Ceteronis ST ", де вказана вартість реалізованих товарів у 2015 році, а це:

- персик "Редхейвен" за ціною - 0,33 доларів США за кг;

- слива "Кабардинка" за ціною - 0,29 доларів за 1 кг.

ТТН, інвойс, пакувальний лист до інвойсу, експортна ВМД, а також декларацію виробника, і сертифікат про походження товару в яких зазначено кількість ящиків (1 968 шт.) І піддонів (26шт.), брутто вага (21 069 кг) і нетто вага (19 400 кг), а також вартість товару (слива) за 1кг - 0,29 доларів США і загальна вартість партії - 5 626 доларів США.
Довідка про транспортні витрати, щодо якої у митного поста виникли сумніви. В даній довідці замовником була вказана вже не Естонська компанія, а Панамська офшорна компанія Lakestone trading S.A., це все в тій же ТТН продукція "слива свіжа" була написана від руки, друкованими ж буквами був інший товар - "персик". Поставка вантажу здійснювалася з Республіки Молдова (с. Дойна) до складів в Одесу (Новомосковська дорога, 23).
Також архів документів включав довідку ТПП України від 29.07.2015г, в якій було вказано що вартість одного кілограма свіжої сливи сорту "Кабардинка" становить 0,45-0,48 доларів США. Що означає, що митна вартість продукції була занижена мінімум на 40% і митниця правомірно винесла підозру.

"Ліпіхіна дає відповідь в якій просить Южаніну надати декларацію митної вартості та рішення митниці про коригування митної вартості. В той же день дані документи були переслані з пошти Южаніної Костянтину Лікарчуку, який на той момент був заступником Голови ДФС України - куратором митниці, і людиною з орбіти Порошенко. До призначення в ДФС Лікарчук був головним юристконсулом ТОВ "Авеллум Партнерс", компанії, яка обслуговує офшори Порошенка ", - стверджує Дубинський.

Більше новин про: Контрабанда Блогер Нина Южанина Александр Дубинский