Координацию задач по обслуживанию контрабандных потоков ведет представитель "винницкой команды", бухгалтер президента и по совместительству - глава Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина. Об этом пишет журналист и блогер Александр Дубинский, ссылаясь на собственные источники в СБУ.
Так, по его информации, 3 августа 2015 года брокерско-экспедиционная компания "Атаман-Груп" (собственник компании Боднар Руслана - жена Одесского судьи ) присылает Нине Южаниной письмо с документами по поставке из Республики Молдова фруктов (слива) от ООО ,"Ceteronis ST". Покупателем данной продукции являлась винницкая компания ЧП "Атаман Фрут".
"Документы эти отправлены госпоже Южаниной с одной простой целью - для решения проблемы которая возникла у компании на таможне при поставке слив на 500 тысяч долларов: 30 июля 2015 года при таможенном оформлении (ТД от 30.07.2015 № 500060006/2015/005752) было выявлено возможное занижение таможенной стоимости товара и расхождения в документах:
- В инвойсе не были указаны данные о предоплате (предусмотренные контрактом) и не предоставлена соответствующая справка;
- Контрактом предусматривался упаковочный лист, который отсутствовал;
- В договоре о перевозке от 01.06.15г. страна - заказчик перевозки - Эстония, а используемая печать заказчика – любимая страна Порошенко Панама", - пишет журналист.
Таможней декларанту (ЧП "Атаман Фрут") было предложено на протяжении 10 дней предоставить выписки бухгалтерских документов, а также прайс-листы (каталоги) производителей товара. Согласно условий контракта (п.3.1 р.3) - предоплата за товар составляла 49 тыс. долларов США и должна была быть выплачена до 18 июля 2015года.
3 августа 2015 года Нина Южанина для содействия в таможенном оформлении груза перенаправляет полученный ранее архивный файл "Доки по Сливе" Липихиной Татьяне (главный консультант комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Аппарата ВР Украины) и просит разобраться. А также интересуется, - почему груз не можно растаможить по первому методу, то есть согласно указанной цены в контракте.
В данный архив входят следующие документы:
- Контракт на поставку фруктов №106 МД от 3 июля 2015 года и спецификация товара к договору.
- Платежное поручение №203 от 24.07.2015г. на перевод валютных средств (без штампа банка) для ООО ,,Ceteronis ST”, которое затребовано таможней, что подтверждало бы оплату авансового платежа в размере 49 тыс. долларов США. Образец заявки на приобретение валюты на указанную сумму и копия Swift перевода (с штампом банка) от 24 июля 2015 года.
- Затребованный таможней прайс-лист ООО ,,Ceteronis ST”, где указана стоимость реализуемых товаров в 2015 году, а это:
персик "Редхейвен" по цене – 0,33 долларов США за кг;
слива "Кабардинка" по цене – 0,29 долларов за 1 кг.
- ТТН, инвойс, упаковочный лист к инвойсу, экспортная ГТД, а также декларацию производителя, и сертификат о происхождении товара в которых указано кол-во ящиков (1 968 шт.) и поддонов (26шт.), брутто вес (21 069 кг) и нетто вес (19 400 кг), а также стоимость товара (слива) за 1кг – 0,29 долларов США и общая стоимость партии - 5 626 долларов США.
- Справка о транспортных расходах, относительно которой у таможенного поста возникли сомнения. В данной справке заказчиком была указана уже не Эстонская компания, а Панамская оффшорная компания Lakestone trading S.A., при это все в той же ТТН продукция "слива свежая" был написан от руки, печатными же буквами был иной товар – "персик". Поставка груза осуществлялась из Республики Молдова (с. Дойна) до складов в Одессу (Новомосковская дорога, 23).
- Также архив документов включал справку ТПП Украины от 29.07.2015г, в которой было указана что стоимость одного килограмма свежей сливы сорта "Кабардинка" составляет 0,45-0,48 долларов США. Что означает, что таможенная стоимость продукции была занижена минимум на 40% и таможня правомерно вынесла подозрение.
"Липихина дает ответ в котором просит Южанину предоставить декларацию таможенной стоимости и решение таможни о корректировке таможенной стоимости. В тот же день данные документы были пересланы с почты Южаниной Константину Ликарчуку, который на тот момент являлся заместителем Председателя ГФС Украины – куратор таможни, и человеком из орбиты Порошенко. До назначения в ГФС Ликарчук являлся главным юристконсулом ООО "Авеллум Партнерс", компании которая обслуживает офшоры Порошенка", - утверждает Дубинский.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.