Співробітники Служби безпеки України разом з Державною фіскальною службою й під процесуальним керівництвом прокуратури ліквідували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним оборотом більш ніж 400 млн гривень.
Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.
Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організували двоє жителів Івано-Франківської області.
Вони придбали низку фірм у різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників реального сектора економіки.
Надалі товари за готівку реалізовувалися іншим суб'єктам підприємницької діяльності й фізичних осіб, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що дозволяло комерсантам штучно створювати податковий кредит.
Готівка верталася замовникам конвертації в обмін на безготівкові кошти.
Правоохоронці встановили, що за свої "послуги" організатори одержували від 8% до 13% від суми конвертації.
Під час низки санкціонованих обшуків за місцем роботи й проживання фігурантів справи у Івано-Франківську й Києві, співробітники СБУ виявили "чорну бухгалтерію", документи й інші докази, що підтверджують проведення фіктивних операцій.
У них також були вилучені 24 печатки підприємств із ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет "Форт", більш ніж 100 патронів до автоматичної зброї й майже 100 тисяч гривень.
Вирішується питання про накладення арештів на рахунки фіктивних фірм, які були задіяні в роботі конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження виробництво за ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
СБУ і ДФС ліквідували конвертаційний центр. Фото: ssu.gоv.ua
Як повідомляли Українські Новини, податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у розмірі 110 млн гривень у Полтавській області.
В Кіровоградській області ліквідувала конвертцентр з оборотом 280 млн гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.