Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний вирок Федерального суду присяжних для Пола Манафорта і Ріка Гейтса. Про це повідомляється на сайті міністерства юстиції США.
Обвинувальний акт містить 12 пунктів: змова проти США, вступ у змову з метою відмивання грошових коштів, відсутність реєстрації роботи за кордоном, помилкові і вводячі в оману данні подані в FARA, неправдиві заяви і сім випадків відмови у поданні звітів про рахунки в зарубіжних банках. Заяву було опубліковано 30 жовтня, після того, як підзахисні погодилися добровільно здатися ФБР.
Основні звинувачення полягають у тому, що Пол Манафорт і Рік Гейтс протягом багатьох років відмивали гроші, які отримували від незареєстрованої діяльності у Східній Європі, зокрема від "Партії регіонів" і колишнього президента України Віктора Януковича. Повідомляється, що гроші Манафорт тримав на рахунках номінальних компаній, які були відкриті на Кіпрі, Гренадинах і Сейшелах. У загальній складності на офшорні рахунки Манафорта надходило більше 75 мільйонів доларів, з яких 18 мільйонів він відмив в США за допомогою покупки різних послуг і нерухомості. Гейтс ж відмив 3 мільйони доларів. Основна претензія міністерства юстиції полягає в тому, що Манафорт і Гейтс не платили податки з отриманих ними грошей.
Як повідомляли Українські Новини, колишній радник Януковича і Трампа Пол Манафорт здався ФБР.
Вранці 30 жовтня ФБР оголосило про підозру Манафорту у відмиванні грошей для Януковича.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.