Поліція вилучила понад 14 млн гривень у ході обшуків у підозрюваних в незаконній легалізації криптовалюти в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.
Згідно йому, правоохоронці викрили групу осіб, які шахрайським шляхом легалізували криптовалюту.
В рамках кримінального провадження правоохоронці провели понад 20 обшуків, з них 3 - у Києві, в офісах і по місцях проживання підозрюваних, а також в автомобілях, які використовувалися для протиправної діяльності.
"За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи, що свідчать про протиправну діяльність, комп'ютери, мобільні телефони та готівкові кошти на загальну суму близько 14 251 888 гривень", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Вилучені документи, оргтехніку та гроші направили на експертизу, за результатами якої буде дана правова оцінка діям підозрюваних.
Правоохоронці встановили, що до складу угруповання входило кілька десятків людей, які діяли на території України і Росії.
Основна діяльність була зосереджена у Києві, Полтаві та Москві. Фото: facebook.com/permalink
Згідно з повідомленням, учасники угруповання під виглядом обміну криптовалюти конвертували реальні гроші в електронну готівку, яка фактично не визнана Національним банком і не є платіжним засобом.
За інформацією слідства, підозрювані вербували мешканців Полтавської області, які повинні були в Москві виконувати вказівки по прийому готівки і поширенню біткойнів на території Росії, а також відвозити готівку замовникам.
Відсоток від діяльності перенаправлявся на рахунки українських "офісів".
В даний час з підозрюваними працюють слідчі.
Повідомляється, що підозрювані офіційно не працюють, легальних доходів не мають, декларацій про доходи не надавали, однак протягом останніх 6 місяців придбали квартири в новобудовах Полтави і Києва, земельні ділянки, авто преміум-класу.
Частина зазначеного майна оформлена на близьких родичів підозрюваних.
Як повідомляли Українські Новини, курс біткойна перевалив за 3 тисячі доларів.
В кінці квітня в Одесі був встановлений і запущений перший у місті термінал для купівлі та продажу біткойна.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.