Служба безпеки України припинила діяльність злочинної групи, яка займалася переведенням у готівку криптовалюти та грошових переказів у зоні антитерористичної операції.
Про це сказано у повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.
"Група зловмисників надавала нелегальні послуги зі здійснення та переведення в готівку грошових переказів, використовуючи криптовалюту та міжнародні платіжні системи. Бізнес вони організували в Донецькій і Київській областях", - сказано в ньому.
Клієнти віддавали організаторам банківські платіжні картки, за якими вони здійснювали операції з переведення електронних коштів у готівку та навпаки, одержуючи за це відсоток.
Співробітники спецслужби встановили, що зловмисники встигли нелегально перевести в готівку більше 50 мільйонів гривень, з яких не сплатили державі 4,5 мільйони гривень податків.
За оперативною інформацією, серед користувачів нелегального сервісу були жителі тимчасово окупованих територій.
Під час обшуків у Києві в одного з організаторів діяльності правоохоронці виявили кілька десятків платіжних карток, комп'ютерну техніку та носії інформації, які використовувалися для здійснення фінансових угод.
Триває досудове слідство.
Як повідомляли Українські Новини, великий український бізнесмен арештований за підозрою в державній зраді.
Нагадаємо, ГПУ почала розслідувати причетність Віктора Медведчука до держзради.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
