Новини 2017-09-01T07:23:04+03:00
Українські Новини
СБУ зупинила нелегальне переведення в готівку криптовалюти і переказів у зоні АТО

СБУ зупинила нелегальне переведення в готівку криптовалюти і переказів у зоні АТО

Зловмисники встигли нелегально перевести в готівку понад 50 мільйонів гривень.

Служба безпеки України припинила діяльність злочинної групи, яка займалася переведенням у готівку криптовалюти та грошових переказів у зоні антитерористичної операції.

Про це сказано у повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Група зловмисників надавала нелегальні послуги зі здійснення та переведення в готівку грошових переказів, використовуючи криптовалюту та міжнародні платіжні системи. Бізнес вони організували в Донецькій і Київській областях", - сказано в ньому.

Клієнти віддавали організаторам банківські платіжні картки, за якими вони здійснювали операції з переведення електронних коштів у готівку та навпаки, одержуючи за це відсоток.

Співробітники спецслужби встановили, що зловмисники встигли нелегально перевести в готівку більше 50 мільйонів гривень, з яких не сплатили державі 4,5 мільйони гривень податків.

За оперативною інформацією, серед користувачів нелегального сервісу були жителі тимчасово окупованих територій.

Під час обшуків у Києві в одного з організаторів діяльності правоохоронці виявили кілька десятків платіжних карток, комп'ютерну техніку та носії інформації, які використовувалися для здійснення фінансових угод.

Триває досудове слідство.

Як повідомляли Українські Новини, великий український бізнесмен арештований за підозрою в державній зраді.

Нагадаємо, ГПУ почала розслідувати причетність Віктора Медведчука до держзради.


До теми
Архів
Новини
Медовий спас: що можна і що не можна робити сьогодні 07:00
Море чи озеро: президенти п'яти держав визначили статус Каспію 20:32
Світловодський суд почав розгляд справи про корупцію мера міста Козярчука, - ЗМІ 09:09
Депутат Грановський подарував Качанівській колонії 3D-кінотеатр 09:45
У "Відродженні" назвали "тиском на суд" кримінальне провадження проти судді у "справі Кернеса" 09:17
Словацька NAFTA очікує рішення Кабінету Міністрів України щодо Юзівського проекту 20:27
Петиція проти президента ФФУ Павелка виявилася фейком, - Футбол Україна 14:52
Київ піднявся на 13 позицій в рейтингу найкомфортніших для проживання міст світу, - Кличко 14:58
У Луганській області заробітчанин, який повернувся з РФ, зірвав український прапор з будівлі суду 18:27
Потужності
Відео дня: вогневі випробування нового потужного українського танку з висоти пташиного польоту 17:56
більше новин
ГПУ вирішила не карати прокурорів, відсутніх на засіданні у справі Кернеса 17:55
У Луганській області заробітчанин, який повернувся з РФ, зірвав український прапор з будівлі суду 18:27
"Українські Новини" за підтримки Української Гельсінської спілки судяться з "Нафтогазом" за список одержувачів гігантських премій 17:43
15.08.18 13:30 Прес-конференція: "Політичне протистояння між Київською ОДА та Київською облрадою ризикує призвести до зриву навчального процесу на Київщині" 15:54
Господарі котів живуть довше і рідше страждають від інфарктів, - вчені 22:22
Кабмін оцінив вартість Приватбанку у 2022 09:23
Фінляндія закликала Росію забезпечити Сенцову необхідне лікування 22:20
Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на 80% 12:29
На початку вересня в Україну прибуде місія МВФ 18:13
Море чи озеро: президенти п'яти держав визначили статус Каспію 20:32
більше новин

ok