Новини 2017-09-01T07:23:04+03:00
Українські Новини
СБУ зупинила нелегальне переведення в готівку криптовалюти і переказів у зоні АТО

СБУ зупинила нелегальне переведення в готівку криптовалюти і переказів у зоні АТО

Зловмисники встигли нелегально перевести в готівку понад 50 мільйонів гривень.

Служба безпеки України припинила діяльність злочинної групи, яка займалася переведенням у готівку криптовалюти та грошових переказів у зоні антитерористичної операції.

Про це сказано у повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Група зловмисників надавала нелегальні послуги зі здійснення та переведення в готівку грошових переказів, використовуючи криптовалюту та міжнародні платіжні системи. Бізнес вони організували в Донецькій і Київській областях", - сказано в ньому.

Клієнти віддавали організаторам банківські платіжні картки, за якими вони здійснювали операції з переведення електронних коштів у готівку та навпаки, одержуючи за це відсоток.

Співробітники спецслужби встановили, що зловмисники встигли нелегально перевести в готівку більше 50 мільйонів гривень, з яких не сплатили державі 4,5 мільйони гривень податків.

За оперативною інформацією, серед користувачів нелегального сервісу були жителі тимчасово окупованих територій.

Під час обшуків у Києві в одного з організаторів діяльності правоохоронці виявили кілька десятків платіжних карток, комп'ютерну техніку та носії інформації, які використовувалися для здійснення фінансових угод.

Триває досудове слідство.

Як повідомляли Українські Новини, великий український бізнесмен арештований за підозрою в державній зраді.

Нагадаємо, ГПУ почала розслідувати причетність Віктора Медведчука до держзради.


До теми
Архів
Новини
Маніпуляція з переглядом цивільних справ потрібна владі для потрібного рішення щодо важливих справ, - Портнов 08:00
Влада провалила судову реформу, - екс-перший заступник глави Адміністрації Портнов 11:00
У Дніпропетровській області за участю Зубка та губернатора Резніченка відкрили перший "дитячий садок-вулик" 14:35
Павелко особисто причетний до створення офшору, з допомогою якого вивів з України понад $1 млн - ЗМІ 10:04
Національна асоціація адвокатів України наполягає на оцінці законопроектів "Про адвокатуру" у Венеціанській комісії 16:29
Підлеглий Насалика Максим Федотов хоче отримати контроль над половиною газових родовищ України, - ЗМІ 16:23
Рахункова палата оцінила наслідки неефективної роботи в.о. ФДМУ Трубарова 10:01
"Росток-Холдинг" закликає президента зупинити рейдерів, щоб допомогти уникнути економічних проблем 11:07
Скандального суддю викрили в масовій купівлі нерухомості в "ДНР", - СБУ 12:52
Янукович готовий виступити по відео в суді в присутності одного зі своїх українських адвокатів, - Байдик 08:24 Фото
більше новин

ok