Співробітники Служби безпеки України в Одеській області ліквідували діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ. Нелегальну фінансову структуру створила група жителів Одеської області. Вони виводили у "тінь" кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб'єктів господарювання реального сектору економіки. Підозрювані створили низку фіктивних комерційних структур і шляхом укладання безтоварних угод переводили гроші в готівку.
На замовлення клієнтів конвертцентр виводив гроші за межі України.
Співробітники спецслужби затримали кур'єра у момент одержання ним 250 тис. гривень від одного із бухгалтерів конвертцентру.
Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств із ознаками фіктивності, "чорну" бухгалтерію, комп'ютери із системами "клієнт-банк" і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій і замовників протиправних послуг. Правоохоронці також виявили "план евакуації" службової документації та електронних носіїв інформації на випадок візиту силовиків.
На рахунках фіктивних товариств вже заарештовано понад 1,5 млн гривень.
Затримано 20 працівників конвертцентру, зокрема 2 організатори.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Фото: sbu.gov.ua
Як повідомляло агентство, співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр у Черкаській області з оборотом понад 60 млн гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
