Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области ликвидировали деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области.Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики.Подозреваемые создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные.
По заказу клиентов конвертцентр выводил деньги за пределы Украины.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.
Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами "клиент-банк" и флеш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг.Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации на случай визита силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестовано около 1,5 млн гривен.
Задержаны 20 работников конвертцентра, в том числе 2 организаторов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Фото: sbu.gov.ua
Как сообщало агентство, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Черкасской области с оборотом более 60 млн гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
