Державна фіскальна служба виявила в Києві конвертаційний центр із оборотом 2 млрд гривень, що обслуговував, у тому числі, бізнесмена й власника групи компаній СЄПЕК Сергія Курченка. Про це повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Белан.
"Учора нами виявлено конвертаційний центр із оборотом 2 млрд гривень, що, у тому числі, обслуговував фірми знаменитого Курченка", - сказав він.
Белан зазначив, що співробітниками ДФС було вилучено печатки й 3 броньованих автомобілі, які використовувалися для перевезення готівки.
З його слів, учора Фіскальна служба провела 17 обшуків у Києві.
Як повідомляло агентство, Генеральна прокуратура розслідує одержання хабара в розмірі 800 тис. доларів суддями Апеляційного суду Києва за винесення рішень на користь бізнесмена й власника групи компаній СЄПЕК Сергія Курченка.
У липні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в рамках розслідування відмивання засобів, виведених з "Реал-Банку" і "Брокбізнесбанку" в офшорні компанії, на рахунках латвійських банків виявлено близько 80 млн доларів, які належать Курченку.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.