Государственная фискальная служба выявила в Киеве конвертационный центр с оборотом 2 млрд гривен, который обслуживал, в том числе, бизнесмена и собственника группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Белан.
"Вчера нами выявлено конвертационный центр с оборотом 2 млрд гривен, который, в том числе, обслужив фирмы знаменитого Курченко", - сказал он.
Белан отметил, что сотрудниками ГФС было изъято печати и 3 бронированных автомобиля, которые использовались для перевозки наличных средств.
По его словам, вчера Фискальная служба провела 17 обысков в Киеве.
Как сообщало агентство, Генеральная прокуратура расследует получение взятки в размере 800 тыс. долларов судьями Апелляционного суда Киева за вынесение решений в пользу бизнесмена и собственника группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.
В июле министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в рамках расследования отмывания средств, выведенных из "Реал-банка" и "Брокбизнесбанка" в офшорные компании, на счетах латвийских банков обнаружено порядка 80 млн долларов, которые принадлежат Курченко.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.