Служба безпеки України припинила діяльність 3 фіктивних туристичних агентств у Івано-Франківській області за підозрою в конвертації коштів. Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.
"Співробітники СБУ викрили в Івано-Франківській області низку фіктивних туристичних агентств, через які конвертувалися в наявні міжнародні валютні перекази", - сказано в повідомленні.
Установлено, що організатором конвертаційні центри є житель Донецької області, що за наявною інформацією на сьогодні проживає в Москві (Росія).
У квітні-травні поточного року він зареєстрував на підставних осіб 3 туристичні фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів зі США, Канади й Австралії.
Потім гроші перераховувалися зловмисниками на інші банківські рахунки й переводилися в готівку.
Співробітники спецслужби разом з Державною службою фінансового моніторингу заарештували на рахунках фіктивних туристичних агентств валюту в еквіваленті 1 мільйон гривень і заблокували переведення через кордон вдвічі більшої суми.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Як повідомляло агентство, СБУ затримала підозрюваного в організації конвертаційного центру бойовика терористичної організації "Донецька народна республіка" у Бердянську Запорізької області
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
