Служба безопасности Украины прекратила деятельность 3 фиктивных туристических агентств в Ивано-Франковской области по подозрению в конвертации денежных средств.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы", - сказано в сообщении.
Установлено, что организатором конвертационного центра является житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве (Россия).
В апреле-мае текущего года он зарегистрировал на подставных лиц 3 туристические фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии.
Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные.
Сотрудники спецслужбы совместно с Государственной службой финансового мониторинга арестовали на счетах фиктивных туристических агентств валюту в эквиваленте 1 миллион гривен и заблокировали перевод из-за границы вдвое большей суммы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщало агентство, СБУ задержала подозреваемого в организации конвертационного центра боевика террористической организации "Донецкая народная республика" в Бердянске Запорожской области.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
