Міліція ліквідувала конвертаційний центр із річним оборотом 1 млрд гривень.
Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ.
Міліцією задокументована протиправна діяльність злочинного угрупування, 7 учасників якої в період 2014-2015 років здійснювали злочинну діяльність, пов'язану з незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку.
У своїй діяльності підозрювані використовували підконтрольні підприємства, що здійснюють імпорт і оптово-роздрібну торгівлю імпортними товарами, а також спеціально створені фіктивні підприємства.
"Щоб приховати протиправну діяльність, організатори злочинного угрупування використовували корупційні зв'язки зі співробітниками Державної фіскальної служби", - сказано в повідомленні.
Під час санкціонованих обшуків виявлено й вилучено майже 4 млн гривень неврахованої готівки.
За рішенням суду на 155 рахунків фіктивних підприємств в 32 банківських установах накладено арешт.
За попередніми даними, обсяг проведених незаконних фінансових операцій за рахунками підприємств, задіяних у злочинній схемі, становить близько 1 млрд гривень на рік.
Для припинення протиправної діяльності проведено 25 обшуків в офісних і складських приміщеннях, транспортних засобах фігурантів, місцях їх проживання на території Києва, Київської, Донецької й Львівської областей.
Одночасно слідчі дії проводилися також і в приміщеннях 5 структурних підрозділів Державної фіскальної служби в столиці й у Донецькій області.
Як повідомляло агентство, співробітники Державної фіскальної служби й прокуратури ліквідували конвертаційний центр із оборотом 100 млн гривень у Дніпропетровській області.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
