Милиция ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом 1 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.
Милицией задокументирована противоправная деятельность преступной группы, 7 участников которой в период 2014-2015 годов осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконной конвертацией безналичных средств в наличность.
В своей деятельности подозреваемые использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные фиктивные предприятия.
"Чтобы скрыть противоправную деятельность, организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы", - сказано в сообщении.
В ходе санкционированных обысков обнаружено и изъято почти 4 млн гривен неучтенной наличности.
По решению суда на 155 счетов фиктивных предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.
По предварительным данным, объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, составляет около 1 млрд гривен в год.
Для прекращения противоправной деятельности проведено 25 обысков в офисных и складских помещениях, транспортных средствах фигурантов, местах их проживания на территории Киева, Киевской, Донецкой и Львовской областей.
Одновременно следственные действия проводились также и в помещениях 5 структурных подразделений Государственной фискальной службы в столице и в Донецкой области.
Как сообщало агентство, сотрудники Государственной фискальной службы и прокуратуры ликвидировали в Днепропетровской области.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
