Управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Сумській області 12 липня почало розслідування виведення в офшори 77 млн гривень машинобудівним підприємством в Сумах.
Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар управління Наталія Шаповал.
За її словами, багатомільйонну незаконну оборудку ухилення від сплати податку на прибуток та виведення капіталів за кордон викрили співробітники управління спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Сумській області.
За даними прес-служби Міндоходов, керівники підприємства в останні роки застосовували незаконну схему, декларуючи в документах суворої звітності різні агентські угоди з суб'єктами господарювання, зареєстрованими в офшорних зонах, з просування і продажу ними продукції підприємства.
Йдеться про договори на маркетингові послуги з двома кіпрськими компаніями.
За рахунок отримання віртуальних послуг офшорних компаній з проведення комерційних переговорів і узгодження умов контрактів з покупцями-нерезидентами було незаконно виведено в офшори близько 77 млн гривень і безпідставно завищено валові витрати підприємства.
Зараз керівникам сумського підприємства інкримінується ухилення від сплати податків сумою майже в п'ять млн гривень.
Відкрито провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Тривають слідчо-оперативні дії.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.