Управление финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Сумской области 12 июля начало расследование вывода в офшоры 77 млн гривен машиностроительным предприятием в Сумах.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь управления Наталия Шаповал.
По ее словам, многомиллионную незаконную сделку уклонения от уплаты налога на прибыль и вывода капиталов за границу разоблачили сотрудники управления совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.
По данным пресс-службы Миндоходов, руководители предприятия в последние годы применяли незаконную схему, декларируя в документах строгой отчетности различные агентские соглашения с субъектами хозяйствования, зарегистрированными в офшорных зонах, по продвижению и продаже ими продукции предприятия.
Речь идет о договорах на маркетинговые услуги с двумя кипрскими компаниями.
За счет получения виртуальных услуг офшорных компаний по проведению коммерческих переговоров и согласованию условий контрактов с покупателями-нерезидентами было незаконно выведено в офшоры около 77 млн гривен и безосновательно завышены валовые расходы предприятия.
Сейчас руководителям сумского предприятия инкриминируется уклонение от уплаты налогов суммой почти в пять млн гривен.
Открыто производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.