Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до ТОВ "ФК "Свіфт Гарант" (City24) заходу впливу у вигляді штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оскарженого цією установою в судовому порядку.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
City24 — це один із лідерів ринку приймання платежів та переказів в Україні, оператором якого є небанківська фінансова установа ТОВ «ФК «СВІФТ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39859339). Мережа об'єднує понад 20 000 платіжних терміналів та працює у 2 000 населених пунктах України.
У травні 2026 року Національний банк оштрафував банк "Авангард" на 2 млн гривень, ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" – 135,15 млн гривень, ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" – 135,15 млн гривень, ПРАТ "СК "ВУСО" – 40,7 млн гривень, ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" – 6,1 млн гривень, ТОВ "ФК "А ФІНАНС" – 800 тис. гривень, ТОВ "ФК "МБК" – 799 тис. гривень, ПТ "ЛОМБАРД № 1" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРАКТ-ГРУП" І КОМПАНІЯ" – 200 тис. гривень, ТОВ "ФК "АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП" - 100 тис. гривень.
Крім того, ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" отримало письмове застереження.
Як повідомляли Українські Новини, кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні 2026 року зменшилася на п’ять установ – до 744 (з 749), кількість банків, що мають банківську ліцензію, не змінилася та становила 59.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.