Понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року, що на 10% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це йдеться в повідомленні opendatabot, передають Українські Новини.
Переважна більшість — 83% повідомлень — стосуються порогових операцій.
Загалом 794 матеріали на суму 150,46 млрд гривень було передано до правоохоронних органів для розслідування.
Понад третину з них отримало Бюро економічної безпеки України.
1 434 785 повідомлень про фінансові операції отримав Держфінмоніторинг за три квартали цьогоріч.
Це на 10% більше, ніж за той самий період торік — 1,3 млн повідомлень.
Після затишшя у перший рік повномасштабної повідомлень, які підпадають під фінмоніторинг, рік до року лише більшає: лише у 2024 обсяг їх обсяг зріс одразу на 22%.
Цьогоріч, у середньому, щомісяця надходить близько 160 тисяч повідомлень.
Переважна більшість повідомлень — 99% — від банків: 1,42 млн звітів.
Небанківські установи передали ще майже 15 тисяч.
Основна маса повідомлень стосується порогових фінансових операцій — понад 1,18 млн (83%).
Підозрілих операцій значно менше — близько 243 тисяч (17%).
Решта — це повідомлення, надіслані у відповідь на запити щодо відстеження, а також комбіновані звіти, що одночасно стосуються і порогових, і підозрілих операцій.
Хоча кількість матеріалів, які направляють до правоохоронців, майже не змінилась, сума підозрілих операцій по ним зросла майже утричі.
Так, 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд гривень було передано до правоохоронних органів.
Найбільше фінмоніторинг завантажив роботою Бюро економічної безпеки України: до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд гривень.
До решти правоохоронців пішли повідомлення на значно скромніші суми:
Національна поліція — 230 матеріалів на суму 36,7 млрд гривень
СБУ було передано 120 матеріалів на 8,2 млрд гривень,
ДБР — 71 матеріал на 3,1 млрд гривень
НАБУ — 67 матеріалів на 1,3 млрд гривень
Офіс Генерального прокурора отримав 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд гривень.
Як повідомляли Українські Новини, Порогові фінансові операції, що підлягають моніторингу — це операції, сума яких дорівнює або перевищує певний поріг (наприклад, 400 тис. гривень), що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.
Вони можуть бути ідентифіковані за певними ознаками, окрім суми, і вимагають реєстрації та повідомлення Державній службі фінансового моніторингу.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.