Національний банк покарав ряд фінкомпаній у червні за порушення фінмоніторингу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Зокрема, ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" отримало штраф у розмірі 5,7 млн гривень за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
ТОВ "ФК "ЦЕНТРОФІНАНС" отримало два штрафи – 255 тис. гривень та 17 тис. гривень за неналежне виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.
ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" та ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" отримали штраф по 200 тис. гривень.
ПТ "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ", ТОВ "ВФС УКРАЇНА", ТОВ "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС", ТОВ "СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ", ТОВ "ФК "ФІН-РАНГ", ТОВ "ФК "МЕГА ФІНАНС" отримали штрафи у розмірі 51 тис. гривень кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, та пунктів 14, 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.
ПТ "ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ СКАРБ", ПТ "ЛОМБАРД "ГАЛИЦЬКИЙ", ПТ "ЛОМБАРД "ПРО100КРЕДИТ", ТОВ "ФК "ТАЙГЕР ФІНАНС", ТОВ "ФК "АВРА ФІНАНС", ТОВ "ФК "АЛЬКОР КЕПІТАЛ", ТОВ "СБ "ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ", ТОВ "ФК "КРЕДИТ-КАПІТАЛ", ТОВ "СБ "СМАРТПРОГРЕС", ТОВ "ТУГАТО-УКРАЇНА", ТОВ "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" отримали письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, пунктів 14 та/або 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.
Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України оштрафував 2 банки на понад 35 млн гривень у червні.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.