Національний банк України оштрафував 2 банки на понад 35 млн гривень у червні.
Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в червні 2025 року застосував до двох банків заходи впливу.
Зокрема, Кристалбанк отримав штраф 20,272 млн гривень за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Крім того, вказаний банк отримав письмове застереження.
Акціонерами Кристалбанку є дружина колишнього виконувача обов'язків міністра економіки Вадима Копилова Марина Ленінг із часткою 50% акцій, голова правління банку Леонід Гребінський (25%) і його дружина (25%).
Разом з тим, Радабанк отримав штраф в розмірі 15 млн гривень за неналежне виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та здійснення неналежної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.
Радабанк також отримав і письмове застереження.
В 2020 році Тетяна Городницька збільшила частку в статутному фонді Радабанку з 30,2% до 62,2%.
Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у травні оштрафував банк бізнесмена Сергія Тігіпка ТАСкомбанк на 11 млн гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.