Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило спеціальне досудове розслідування та передало до суду справу щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової та її ймовірних пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої.
Спеціальне досудове розслідування БЕБ стосувалося схеми відмивання коштів, у якій нібито брали участь посадові особи Ibox Bank та нелегальні онлайн казино, які працювали в Україні без ліцензії. За даними БЕБ, з 2021 року співвласниця та Голова наглядової ради Ibox Bank Альона Шевцова налагодила ефективну фінансову схему, яка дозволила ігорному бізнесу ухилятися від сплати податків та збагатила саму Шевцову. Детальніше про справу розповіли у публікації на "РБК-Україна".
Основою схеми був так званий "міскодинг". Гравці онлайн казино поповнювали свої ігрові акаунти через мережу терміналів iBox. Але призначення платежа, яке вказували гравці, не відповідало дійсності. На квитанціях та у електронних документах ці платежі фігурували як оплата мобільного зв'язку чи комунальних послуг. Насправді гроші надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов'язаних із нелегальними казино. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.
Впродовж довгого часу такі фінансові транзакції не викликали підозри. Тому за оцінками БЕБ Шевцова та її посібниці змогли "відмити" приблизно 5 мільярдів гривень.
Як зазначає БЕБ, детективи зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи. Проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування. Отримати такий дозвіл виявилось непросто. Судді Личаківського районного суду м. Львова заявили про безпрецедентну інформаційну атаку та особисте переслідування під час ухвали рішення. Тим не менш, суд дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Наразі його завершено, а справу скеровано до суду.
Матеріали розслідування стосовно ймовірної організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей" та ст. 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".
Нагадаємо, нещодавно директорку одного з департаментів банку Ірину Циганок було затримано у Польщі. Як зазначено в офіційній заяві БЕБ, наразі вирішується питання щодо екстрадиції Циганок, яка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування. Головна фігурантка справи – Альона Шевцова – досі знаходиться у міжнародному розшуку.
UPD В той же час, адвокати Альони Шевцової стверджують, що спеціальне досудове розслідування БЕБ проводилося з порушенням процесуальних строків. Про це йдеться в листі адвокатів, який надійшов до Українських Новин. Вони наголошують, що суди трьох інстанцій (Личаківський районний суд, Львівський апеляційний суд та Касаційний кримінальний суд ВС) визнали незаконними постанови про призупинення досудового розслідування, що фактично призвело до закінчення строків слідства, але ця обставина була проігнорована.
Також у Альони Шеквцової обурилися діями БЕБ з розголошення матеріалів досудового слідства без врахування засад презумції невиннуватості. В той час, як, за словами адвокатів, в аналогічних випадках по інших справах деталі та прізвища підозрюваних не розголошуються. "Така непослідовність і вибірковість у комунікації свідчить про навмисне зловживання БЕБ своїми повноваженнями з метою формування негативного інформаційного враження про окремих осіб, що суперечить засадничим принципам верховенства права", - заявили адвокати.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.