Бюро экономической безопасности (БЭБ) завершило специальное досудебное расследование и передало в суд дело в отношении совладелицы Ibox Bank Алены Шевцовой и ее вероятных пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои.
Специальное досудебное расследование БЭБ касалось схемы отмывания средств, в которой якобы участвовали должностные лица Ibox Bank и нелегальные онлайн-казино, работавшие в Украине без лицензии. По данным БЭБ , с 2021 года совладелица и Председатель наблюдательного совета Ibox Bank Алена Шевцова наладила эффективную финансовую схему, которая позволила игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов и обогатила саму Шевцову. Детальнее о деле рассказали в публикации на "РБК-Украина".
Основой схемы был так называемый мискодинг. Игроки онлайн казино пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox. Но назначение платежа, указанное игроками, не соответствовало действительности. На квитанциях и электронных документах эти платежи фигурировали как оплата мобильной связи или коммунальных услуг. На самом деле деньги поступали на счета 20 фиктивных компаний, связанных с нелегальными казино. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов.
Долгое время такие финансовые транзакции не вызывали подозрения. Поэтому по оценкам БЭБа Шевцова и ее пособники смогли "отмыть" примерно 5 миллиардов гривен.
Как отмечает БЭБ, детективы собрали достаточную доказательную базу и провели необходимые экспертизы. Однако поскольку подозреваемые скрываются за границей и объявлены в розыск, в суд было направлено ходатайство о применении специального досудебного расследования. Получить такое разрешение оказалось непросто. Судьи Лычаковского районного суда г. Львова заявили о беспрецедентной информационной атаке и личном преследовании при принятии решения. Тем не менее, суд разрешил проведение специального досудебного расследования. Пока оно завершено, а дело направлено в суд.
Материалы расследования в отношении вероятных организаторов схемы – Алены Шевцовой и двух ее сообщниц были выделены в отдельное уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей" и ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".
Напомним, недавно директор одного из департаментов банка Ирина Цыганок была задержана в Польше. Как отмечается в официальном заявлении БЭБ, сейчас решается вопрос об экстрадиции Цыганок, которая длительное время скрывалась от органов досудебного расследования. Главная фигурантка дела – Алена Шевцова – до сих пор находится в международном розыске.
UPD В то же время, адвокаты Алёны Шевцовой утверждают, что специальное досудебное расследование БЭБ проводилось с нарушением процессуальных сроков. Об этом говорится в письме адвокатов, которое поступило в "Українські Новини". Они отмечают, что суды трёх инстанций (Лычаковский районный суд, Львовский апелляционный суд и Кассационный уголовный суд ВС) признали незаконными постановления о приостановлении досудебного расследования, что фактически привело к истечению сроков следствия, но это обстоятельство было проигнорировано.
Также Алёна Шевцова и её адвокаты возмутились действиями БЭБ по разглашению материалов досудебного следствия без учёта принципов презумпции невиновности. В то время как, по словам адвокатов, в аналогичных случаях по другим делам детали и фамилии подозреваемых не разглашаются. "Такая непоследовательность и избирательность в коммуникации свидетельствует об умышленном злоупотреблении БЭБ своими полномочиями с целью формирования негативного информационного впечатления об отдельных лицах, что противоречит основополагающим принципам верховенства права", — заявили адвокаты.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.