Про імовірність гучного корупційного скандалу через загрозу заходу до банківської системи країни "брудних" грошей, ймовірно, з ігорки та наркотрафіку російського криміналу повідомив у своєму каналі екс нардеп Верховної Ради Ігор Мосійчук.
Про це пише видання Контракти.
"На горизонті - скандал, який може стати лакмусовим папірцем. Мова йде про спробу бізнесмена і екс політика В’ячеслава Мішалова придбати БТА Банк - фінустанову, що фактично не веде банківської діяльності, але зберігає цінну банківську ліцензію. Якщо регулятор погодить цю угоду, це буде серйозним ударом по репутації всієї банківської системи", - цитує видання один з постів Мосійчука.
Йдеться про БТА банк, який, за твердженням Мосійчука, хоче придбати родина Мішалових-Сосєдок з Дніпра. За його інформацією, "В’ячеслав Мішалов – бізнесмен з Дніпра, відомий своєю участю у низці сумнівних тендерів, а також "колишній" чоловік Олени Сосєдки - мажоритарної власниці Банку Конкорд, який нещодавно був віднесений до категорії неплатоспроможних через численні порушення та ризикову діяльність. За даними розслідування BlackBox OSINT та інших, Конкорд був задіяний у схемах з ухилення від сплати податків, відмивання грошей через фіктивні компанії та банкомати, співпраці з російським бізнесом навіть після початку повномасштабної війни. А потім його просто "злили" - визнали неплатоспроможним. Але це не зупинило головних фігурантів".
Автор звернень до НБУ інформує про можливих покупців: "Після нашої публікації про спробу Мішалових і ко купити в казахів банк БТА - на нас просто сиплються повідомлення про витівки цієї родини... з Дніпра, з Києва, з Лондона. Пишуть про оборудки на сотні мільйонів коли тоді очільник дніпровської міськради був ключовою фігурою у справах "тендерних королів" Дніпра і зробив за бюджетний рахунок свого батька людиною з першої сотні багатіїв країни. Витівки Мішалових як от кидок майже всіх шкіл і дитсадків Дніпра на теплогенераторах і котельних - взагалі на грані фола. Згадують і про відому справу "Золотого мосту" Мішалових - той самий з серіалу "Слуга народу" символ корупції у Дніпрі".
При цьому ставиться питання, чому Мішалов хоче зараз купити БТА банк – установу, в якій немає клієнтів, активного кредитування чи стабільного бізнесу. Є лише капітал, вкладений в ОВДП, незначна нерухомість та банківська ліцензія. "Очевидно, що така покупка не має економічного сенсу, якщо не враховувати головне - покупець отримує чисту платформу для реалізації нових фінсхем, не обтяжену токсичною історією, як у випадку з Конкордом. Справа тут у його дружині Олені Сосєдці, з якою вони фіктивно розвелися заради офіційного розділення доходів та вже її шлейфу оборудок з росіянами, обслуговування грального бізнесу. Вона з сестрою відомі - спочатку це був її банк "ФСБ"(!!), який після відбілюючого апгрейду став "Юніон стандарт банком"... Потім це вже був скандальний "Конкорд банк" та долі в інших. Мішалов політик лишався тоді у тіні".
Екс нардеп стверджує: "Минулого року прикупити за старою схемою черговий, вже третій чи четвертий банк - "БІЗБАНК", що належав, зокрема, Андрію Попову, який перебуває під санкціями РНБО за контрабанду, - оформити на себе 'Сосєдкам' не дали. Відмовили, репутація. Тож з тіні вийшов і долучається до банківських справ вже сам пан Мішалов".
Мосійчук пообіцяв продовжувати висвітлювати ситуацію з можливою покупкою БТА банку, пише видання.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.