О вероятности громкого коррупционного скандала из-за угрозы захода в банковскую систему страны "грязных" денег, вероятно, из игорки и наркотрафика российского криминала сообщил в своем канале экс нардеп Верховной Рады Игорь Мосийчук.
Об этом пишет издание Контракты.
"На горизонте - скандал, который может стать лакмусовой бумажкой. Речь идет о попытке бизнесмена и экс-политика Вячеслава Мишалова приобрести БТА Банк - финучреждение, которое фактически не ведет банковской деятельности, но сохраняет ценную банковскую лицензию. Если регулятор согласует эту сделку, это будет серьезным ударом по репутации всей банковской системы", - цитирует издание один из постов Мосийчука.
Речь идет о БТА банке, который, по утверждению Мосийчука, хочет приобрести семья Мишаловых-Соседок из Днепра. По его информации, "Вячеслав Мишалов - бизнесмен из Днепра, известный своим участием в ряде сомнительных тендеров, а также „бывший“ муж Елены Соседки - мажоритарной владелицы Банка Конкорд, который недавно был отнесен к категории неплатежеспособных из-за многочисленных нарушений и рисковой деятельности. По данным расследования BlackBox OSINT и других, Конкорд был задействован в схемах по уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег через фиктивные компании и банкоматы, сотрудничеству с российским бизнесом даже после начала полномасштабной войны. А потом его просто "слили" - признали неплатежеспособным. Но это не остановило главных фигурантов".
Автор обращений в НБУ информирует о возможных покупателях: "После нашей публикации о попытке Мишаловых и ко купить у казахов банк БТА - на нас просто сыплются сообщения о проделках этой семьи... из Днепра, из Киева, из Лондона. Пишут о сделках на сотни миллионов когда тогда глава днепровского горсовета был ключевой фигурой в делах "тендерных королей" Днепра и сделал за бюджетный счет своего отца человеком из первой сотни богачей страны. Проделки Мишаловых вроде кидка почти всех школ и детсадов Днепра на теплогенераторах и котельных - вообще на грани фола. Вспоминают и об известном деле "Золотого моста" Мишаловых - тот самый из сериала "Слуга народа" символ коррупции в Днепре".
При этом задается вопрос, почему Мишалов хочет сейчас купить БТА банк - учреждение, в котором нет клиентов, активного кредитования или стабильного бизнеса. Есть только капитал, вложенный в ОВГЗ, незначительная недвижимость и банковская лицензия. "Очевидно, что такая покупка не имеет экономического смысла, если не учитывать главное - покупатель получает чистую платформу для реализации новых финсхем, не отягощенную токсичной историей, как в случае с Конкордом. Дело здесь в его жене Елене Соседке, с которой они фиктивно развелись ради официального разделения доходов и уже ее шлейфа сделок с россиянами, обслуживания игорного бизнеса. Она с сестрой известны - сначала это был ее банк "ФСБ" (!!), который после отбеливающего апгрейда стал "Юнион стандарт банком"... Потом это уже был скандальный "Конкорд банк" и доли в других. Мишалов политик оставался тогда в тени".
Экс нардеп утверждает: "В прошлом году прикупить по старой схеме очередной, уже третий или четвертый банк - "БИЗБАНК", принадлежавший, в частности, Андрею Попову, который находится под санкциями СНБО за контрабанду, - оформить на себя "Соседкам" не дали. Отказали, репутация. Поэтому из тени вышел и приобщается к банковским делам уже сам господин Мишалов".
Мосийчук пообещал продолжать освещать ситуацию с возможной покупкой БТА банка, пишет издание.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.