Слідом за міжнародною мережею TGR Group, підконтрольною громадянину України Георгію Россі, Мінфін США може оголосити про початок офіційного розслідування проти BLESAVARIS GROUP, фінансової компанії з ОАЕ, яка крім інших країн має офіс в Україні.
За даними американських чиновників, TGR Group пропонувала російським клієнтам послуги у відмиванні та приховуванні джерела походження коштів, використовуючи криптовалюту. Про це повідомляє видання ABCmoney.
Унаслідок проведеного розслідування під санкції США потрапив Россі, а також пов'язані з TGR Group росіяни Олена Чиркінян, Хаджі-Мурат Магомедова, Микита Краснов, громадянин Латвії Андрейс Браденс.
Поряд з TGR Group інтерес для Міністерства фінансів США також може становити фінансова компанія BLESAVARIS GROUP. Вона зареєстрована в ОАЕ (Дубай), має філії та афілійовані компанії в Білорусі, Киргизстані, Грузії, Вірменії, Австрії, а також в Україні.
Як пише видання, BLESAVARIS GROUP може бути частиною механіму РФ для обходу міжнародних санкцій, з використанням схем із криптовалютою. Засновником компанії є Антон Аджиєв, який народився в Москві, а 2016 року переїхав на постійне місце проживання в Україну і отримав український паспорт. Аджиєв у 1999-2023 роках активно займався бізнесом у Росії, зокрема, на території Чеченської республіки, де контактував із представниками ФСБ і керівництва республіки.
Також повідомляється про білоруську філію BLESAVARIS GROUP, якою керує громадянин Білорусі та Росії Валерій Мазуров. Він довгий час працював на керівних посадах у МВС Білорусі, а зараз організовує діяльність компанії на криптовалютному ринку республіки.
Видання у своїй статті припускає, що в разі накладення американським урядом санкцій на BLESAVARIS GROUP за результатами розслідування Міністерства фінансів, до них можуть долучаться й офіційні європейські структури. Оскільки, в такому випадку, обхід санкційних обмежень сприяє російській військовій агресії проти України, а це несе пряму загрозу Євросоюзу.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.