Следом за международной сетью TGR Group, подконтрольной гражданину Украины Георгию Росси, Минфин США может объявить о начале официального расследования против BLESAVARIS GROUP, финансовой компании из ОАЕ, которая помимо других стран имеет офис в Украине.
По данным американских чиновников, TGR Group предлагала российским клиентам услуги в отмывании и сокрытии источника происхождения средств, используя криптовалюту. Об этом сообщает издание ABCmoney.
В результате проведенного расследования под санкции США попал Росси, а также связанные с TGR Group россияне Елена Чиркинян, Хаджи-Мурат Магомедова, Никита Краснов, гражданин Латвии Андрейс Браденс.
Наряду с TGR Group интерес для Министерства финансов США также может представлять финансовая компания BLESAVARIS GROUP. Она зарегистрирована в ОАЭ (Дубай), имеет филиалы и аффилированные компании в Беларуси, Кыргызстане, Грузии, Армении, Австрии, а также в Украине.
Как пишет издание, BLESAVARIS GROUP может быть частью механизма РФ для обхода международных санкций, с использованием схем с криптовалютой. Основателем компании является Антон Аджиев, который родился в Москве, а 2016 году переехал на постоянное место жительства в Украину и получил украинский паспорт. Аджиев в 1999-2023 годах активно занимался бизнесом в России, в частности, на территории Чеченской республики, где контактировал с представителями ФСБ и руководства республики.
Также сообщается про белорусский филиал BLESAVARIS GROUP, которым руководит гражданин Беларуси и России Валерий Мазуров. Он долгое время работал на руководящих должностях в МВД Беларуси, а сейчас организовывает деятельность компании на криптовалютным рынке республики.
Издание в своей статье предполагает, что в случае наложения американским правительством санкций на BLESAVARIS GROUP по результатам расследования Министерства финансов, к ним могут присоединится и официальные европейские структуры. Поскольку, в таком случае, обход санкционных ограничений содействует российской военной агрессии против Украины, а это несет прямую угрозу Евросоюзу.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.