Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до: АТ "МІБ" – штраф у розмірі 20,5 млн гривень, АТ "Банк "Український капітал" – штраф у розмірі 20 млн гривень, АБ "Південний" – штрафи на 7,5 млн гривень та 400 тис. гривень, Правекс-банк – штраф 5 млн гривень та письмове застереження, Сенс Банк – штраф 4,1 млн гривень та банк "Львів" – штраф 2,051 млн гривень та письмове застереження.
Окрім того, ПТ "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ" отримало штраф у розмірі 51 тис. гривень за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), та пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені в Правилах № 140.
ПТ "Ломбард "ОНІКС ПЛЮС" ЧЕРНИК І К", ТОВ "ФК "ФІНТЕК МЕРКУРІЙ" отримали письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені в Правилах № 140.
Як повідомляли Українські Новини, у лютому 17 небанківських фінустанов виключено з реєстрів.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому зменшилася з 872 (станом на 1 лютого 2025 року) до 855 (станом на 1 березня 2025 року), а кількість банків - з 62 до 61.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.