Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в марте 2025 года применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Меры влияния применены к: АО "МИБ" – штраф в размере 20,5 млн гривен, АО "Банк "Украинский капитал" – штраф в размере 20 млн гривен, АБ "Пивденный" – штрафы на 7,5 млн гривен и 400 тыс. гривен, Правэкс-банк – штраф 5 млн гривен и письменное предупреждение, банк "Львов" - штраф 2,051 млн гривен и письменное предупреждение.
Кроме того, ПО "САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ" получило штраф в размере 51 тыс. гривен за нарушение требований пункта 5 раздела II Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода, утвержденных постановлением правления Национального банка Украины от 18 декабря 2018 года № 140 (с изменениями), и пункта 15 приложения к Правилам № 140 в части неподачи в Национальный банк отчета 140.
ПО "Ломбард "ОНИКС ПЛЮС" ЧЕРНИК И К", ООО "ФК "ФИНТЕК МЕРКУРИЙ" получили письменные предупреждения каждому учреждению за нарушение требований пункта 5 раздела II Правил № 140, пункта 15 приложения к Правилам № 140 в части неподачи в Национальный банк отчетности 140.
Как сообщали Українські Новини, в феврале 17 небанковских финучреждений исключены из реестров.
Количество участников небанковского финансового рынка в феврале уменьшилось с 872 (по состоянию на 1 февраля 2025 г.) до 855 (по состоянию на 1 марта 2025 г.), а количество банков - с 62 до 61.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.