Фінансовий моніторинг буде постійним процесом, а не тимчасовим заходом.
Про це в інтерв’ю Українським Новинам сказав депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Фінансовий моніторинг – не тимчасове явище і не якийсь репресивний захід, аби зловити якогось "покидька" і припинити його зловживання. Це постійне явище, яке буде супроводжувати нашу фінансову систему, як цивілізовану фінансову систему протягом всієї її історії, якщо ми хочемо бути частиною безперечною цивілізованого європейського світу", – розповів він.
Гетманцев назвав своєю метою злам суспільного договору, що толерував ухилення від оподаткування та корупцію.
Одним із етапів такого зламу він назвав запровадження фінансового моніторингу, зокрема карткових переказів.
Він зазначив, що це є нормальною практикою, з якою стикаються всі, хто відкриває рахунки в Європі.
"Це постійна робота з упередження зловживань з безготівковими розрахунками для наркоторговлі та нелегальної торгівлі і аж до тероризму. Нагадаю на хвилинку, що у нас країна у війні. Але подальший розвиток тих чи інших обмежень буде залежати передусім від комерційних банків, які їх запроваджують. Це їх право визначати ці обмеження. І я дуже вдячний банкам за їх відповідальну, державницьку позицію у протидії злу нелегальних платежів", – додав він.
Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк, Ощадбанк, Mono та Райффайзен Банк знизили ліміти на перекази з карток до 50 тис. грн на місяць.
НБУ з 1 жовтня 2024 року встановив на пів року ліміт у 150 тис. гривень на місяць для вихідних переказів фізичних осіб із картки на картку (P2P, person-to-person), хоча до цього розглядав більш жорстке обмеження - 100 тис. гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.