Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у вересні 2024 року застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до: АТ "Український банк реконструкції та розвитку" – штраф у розмірі 14 071 760,68 гривень; АТ "БАНК 3/4" штраф у розмірі 10 051 000,00 гривень та письмове застереження; АТ "КОМІНБАНК" – штраф у розмірі 2 000 000,00 гривень.
Окрім того, заходи впливу застосовані до фінкомпаній: ТОВ "ФК "ЮНІОС" – штраф у розмірі 340 000,00 гривень; ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" - штраф у розмірі 255 000,00 гривень та письмове застереження; ТОВ "ІФГ" та ТОВ "ФК "КАПІТАЛ-ДНІПРО" – штрафи в розмірі 51 000,00 гривень; ТОВ "ФК "ЕВО" – штраф у розмірі 1 700,00 гривень.
Як повідомляли Українські Новини, у серпні на ринку фінпослуг з’явилося 3 нових учасники, 7 установ залишили ринок.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 963 (станом на 31 липня 2024 року) до 946 (станом на 31 серпня 2024 року), кількість банків залишилася незмінною – 62.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.