Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ) в сентябре 2024 года применил к трем банкам и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействию.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Меры воздействия применены к: АО "Украинский банк реконструкции и развития" – штраф в размере 14 071 760,68 грн; АО "БАНК 3/4" штраф в размере 10 051 000,00 гривен и письменную оговорку; АО "КОМИНБАНК" – штраф в размере 2 000 000,00 гривен.
Кроме того, меры влияния применены к финкомпаниям: ООО "ФК "ЮНИОС" - штраф в размере 340 000,00 гривен; ООО "ФК ЮАПЕЙ" - штраф в размере 255 000,00 гривен и письменная оговорка; ООО "ИФГ" и ООО " ФК "КАПИТАЛ-ДНЕПР" – штрафы в размере 51 000,00 гривен; ООО "ФК "ЭВО" – штраф в размере 1700,00 гривен.
Как сообщали Українські Новини, в августе на рынке финуслуг появилось 3 новых участника, 7 учреждений покинули рынок.
Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 963 (по состоянию на 31 июля 2024 г.) до 946 (по состоянию на 31 августа 2024 г.), количество банков осталось неизменным – 62.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.