Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку "Фінанси та кредит", який належить бізнесмену Костянтину Жеваго, за підозрою в розтраті майна фінустанови на суму понад 608 мільйонів гривень.
Про це повідомили в ДБР, передають Українськi Новини.
ДБР зʼясувало, що один з акціонерів банку у 2007-2015 роках організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банку на офшорні компанії для їх подальшої легалізації.
Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами.
За версією слідства, учасники злочинної організації, намагаючись надати своїм діям вигляду законності та замаскувати протиправне походження коштів, протягом п'яти років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт.
Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави.
Фігурантам інкримінують статті 255 (участь у злочинній організації) та 191 (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації) Кримінального кодексу.
Наразі йдеться лише про один епізод з вищевказаним збитком для фінустанови.
Справу передадуть до суду, коли сторона захисту закінчить знайомитися з матеріалами.
Як повідомляли Українськi Новини, Жеваго продовжують розшукувати в Україні незважаючи на відмову Франції в його екстрадиції. Судові виконавці в рамках справ проти Жеваго наклали арешт на 49,3% акцій Полтавського ГЗК. Державне бюро розслідувань підозрює Жеваго в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит" і легалізації (відмиванні) коштів, отриманих злочинним шляхом.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.