Журналіст, який служить в ЗСУ, став першою жертвою закону про довічний фінмоніторинг високопосадовців, хоча ніколи не був на держслужбі
Журналіст, головний редактор інтернет-видання "Історична правда", який на даний час служить в лавах Збройних сил України, Вахтанг Кіпіані повідомив про внесення себе до державного реєстру політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs), на яких розповсюджується довічний фінансовий моніторинг. Причини незрозумілі, хоча журналіст жодного дня не перебував на державній службі та не є високопосадовцем.
Про це журналіст заявив в соціальній мережі Facebook.
"Задовбався я за ці 600 днів. Сильно. А тепер я ще пожиттєво буду контрольований фінмоніторингом, бо держава віднесла мене до так званих PEP, при тому, що я жодного дня не перебував на державній службі. В Україні таке можливо", - написав Кіпіані.
"Вже дружині відмовили у відкритті (банківського) рахунку безпідставно кілька днів тому. З легальною "білою" зарплатою протягом останніх 20 років. Це через PEP", - додав журналіст-військовослужбовець у коментарях.
Журналіст не повідомив причини внесення себе до реєстру політично значущих осіб. Однак раніше Кіпіані був членом декількох політичних партій та громадських об'єднань: "Народний Рух України" (1990-1992 роки), "Українська республіканська партія" (1990-1996 роки), "Пора" (2005-2007 роки).
За нормами нового закону (№9296-д) про довічний фінмоніторинг PEP, якщо людина входила до керівного складу партій чи громадських об'єднань, вона отримає статус політично значущої особи, а на її родину та бізнес-партнерів розповсюджуються фінансові обмеження та довічний фінмоніторинг.
"Це дуже непроста справа. Це буде 2 окремих суди. Це роки життя, а їх у мене відверто кажучи майже нема. Я сильно за***вся, бути в армії й терпіти цей глум", - уточнив журналіст в коментарях, обіцяючи оскаржувати свій статус PEP в суді.
Зазначимо, експерти та антикорупціонери розкритикували законопроект про довічний фінмоніторинг PEP - кваліфіковані фахівці з бізнесу не підуть на держслужбу.
Уточнимо, депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що ухвалений закон про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб стосуватиметься колишніх депутатів і посадовців, тобто тих, хто мав відповідну посаду до прийняття документу.
Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб.
"Парламент підтримав №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Головна новація: замість 3 років після посади, топ-посадовці фактично матимуть довічний статус РЕР. Але одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необгрунтовану відмову користувачам фінпослуг", - зазначив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб в Євросоюзі застосовують лише Німеччина та частково Франція.