Експерти та антикорупціонери розкритикували законопроект про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs), що був прийнятий Верховної Радою України. Згаданий законопроект (№9296-д) запроваджує створення реєстру РЕРs та введення пожиттєвого їх фінмоніторингу замість 3-річного терміну.
Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання Deutsche Welle.
Повернення до пожиттєвого фінансового моніторингу критикують через ризики для проведення реформ в Україні. Економіст, керівник аналітичного напрямку Мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський застерігає - тотальний пожиттєвий контроль усіх фінансових операцій відвертатиме від державної служби, що гальмуватиме реформи.
"Це додатковий інструмент до електронного декларування для здійснення оперативного контролю за тим, хто і як витрачає кошти. Однак такий пожиттєвий контроль призведе до того, що багато хто не захоче працювати у державних структурах - особливо люди з бізнесу, які мають компетенції проводити зміни та реформи в державі", - заявив Несходовський.
На його думку, в Україні такий посилений фінконтроль для PEP можна було б застосовувати впродовж 5-10 років після звільнення з посади.
Аби спростити банкам роботу з клієнтами зі статусом PEP, у нещодавно проголосованому законопроєкті депутати передбачили створити реєстр таких осіб. Однак його вже розкритикували антикоруціонери. У "Центрі протидії корупції" (ЦПК) наголосили, що такий реєстр буде завжди застарілий. Адже щоб інформація в ньому постійно оновлювалася, потрібно зобов'язати всіх публічних діячів подавати додаткові декларації про членів сім'ї та пов'язаних осіб та ще й постійно повідомляти про будь-які зміни в наданих даних. Як стверджують в ЦПК, у реальності це не працює.
"Реєстр національних публічних діячів порушує міжнародні стандарти фінансового моніторингу та несе величезні корупційні ризики. Замість того, щоб користуватися різними джерелами для визначення статусу публічного діяча, буде список, де держава на власний розсуд визначатиме, хто є, а хто не є публічним діячем, порушуючи при цьому стандарти ЄС та FATF", - зазначила голова правління "Центру протидії корупції" Дар'я Каленюк.
На її думку, реєстр політично значущих осіб таким чином створюватиме додатковий корупційний ризик.
Окрім цього, за словами Каленюк, практики створення реєстрів РЕР немає в жодній іншій країні. Вона пояснила, що, згідно із стандартами Європейського Союзу, для фінансового моніторингу потрібно користуватися різними джерелами для визначення, чи є особа політично значущою.
Уточнимо, депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що ухвалений закон про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб стосуватиметься колишніх депутатів і посадовців, тобто тих, хто мав відповідну посаду до прийняття документу.
Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб.
"Парламент підтримав №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Головна новація: замість 3 років після посади, топ-посадовці фактично матимуть довічний статус РЕР. Але одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необгрунтовану відмову користувачам фінпослуг", - зазначив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб в ЄС застосовують лише Німеччина та частково Франція.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.