СБУ подозревает экс-руководство Налоговой службы в организации механизма незаконного формирования налогового кредита
Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма незаконного формирования налогового кредита.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.
"Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГПС. Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", - сказано в нем.
Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе, путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности).
Отмечается, что эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики.
Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В дальнейшем, по данным СБУ, средства, полученные противоправным путем, были незаконно легализованы.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе, у бывшего руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
Обыск в налоговой. Фото: СБУ
Изъятая в ходе следственных действий документация будет добавлена как доказательная база к материалам дела.
Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.
Продолжается досудебное расследование.
Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля Служба безопасности Украина провела обыск у Верланова.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.