Политика 2017-05-24T13:46:55+03:00
Українські Новини
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Одесской области (фото)

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Одесской области (фото)

Нелегальную финансовую структуру создали жители Одесской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области ликвидировали деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области.Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики.Подозреваемые создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные.

По заказу клиентов конвертцентр выводил деньги за пределы Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.

Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами "клиент-банк" и флеш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг.Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации на случай визита силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестовано около 1,5 млн гривен.

Задержаны 20 работников конвертцентра, в том числе 2 организаторов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Фото: sbu.gov.ua

Как сообщало агентство, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Черкасской области с оборотом более 60 млн гривен.


По теме
Архив
Новости
23.06.17 11:00 Пресс-конференция Светланы Крюковой и адвокатов Игоря Гужвы о давлении власти на издание "Страна.uа" 00:30
Полиция взяла штурмом редакцию "Страна.uа". Идет обыск 21:48
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Киевский облсовет поддержал обращение о законодательном закреплении процедуры импичмента Порошенко 20:08
За жестокое обращение с животными Рада ввела до 8 лет тюрьмы 18:55
Гужву задержали. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Генпрокуратура заявила о задержании главреда "Страна.uа" Гужвы 23:13
НСЖУ требует разъяснить действия полиции в редакции "Страна.ua" 09:28
Глава представительства УПЦ при международных европейских организациях принял участие в совещании ОБСЕ в Вене 17:42
Официально 500 участников АТО совершили суицид, реальная цифра может быть в разы выше 14:23
Левочкин предлагает сократить депутатов и избирать губернаторов 14:26
Гроза в Одессе. Скриншот видео
Видео дня: впечатляющие кадры грозового неба над Одессой 21:01
больше новостей

ok