Политика 2017-05-24T15:24:40+03:00
Українські Новини
​СБУ разоблачили 3 конвертцентра под видом турагентств в Ивано-Франковской области

​СБУ разоблачили 3 конвертцентра под видом турагентств в Ивано-Франковской области

Установлено, что организатором конвертационного центра является житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве (Россия).

Служба безопасности Украины прекратила деятельность 3 фиктивных туристических агентств в Ивано-Франковской области по подозрению в конвертации денежных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы", - сказано в сообщении.

Установлено, что организатором конвертационного центра является житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве (Россия).

В апреле-мае текущего года он зарегистрировал на подставных лиц 3 туристические фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии.

Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные.

Сотрудники спецслужбы совместно с Государственной службой финансового мониторинга арестовали на счетах фиктивных туристических агентств валюту в эквиваленте 1 миллион гривен и заблокировали перевод из-за границы вдвое большей суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщало агентство, СБУ задержала подозреваемого в организации конвертационного центра боевика террористической организации "Донецкая народная республика" в Бердянске Запорожской области.


По теме
Архив
Новости
Порошенко посетил Санлис, где почтил память Анны Киевской - Королевы Франции. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Порошенко вместе с украинской общиной во Франции почтил память Анны Киевской 21:57
Глава группы социалистов Микеле Николетти избран кандидатом в президенты ПАСЕ, - Левочкина 21:43
Звери играли под сильным дождем. Скриншот видео facebook.com/zoo.kiev.ua
В Киевском зоопарке бегемот и слон обрадовались ливню и играли под дождем 21:35
Россия отзывает посла из Вашингтона на фоне расследований контактов РФ с Трампом 21:29
"Эхо Москвы" запустит передачу про Украину на украинском языке 21:14
На этой неделе украинцам нужно готовиться к жаре: температура взлетит выше +30 20:58
Холодницкий пожаловался на прослушку своего телефона 20:51
В Росии заблокировали трансляцию встречи Порошенко и Макрона. Фото: 112
Российские журналисты пожаловались на блокировку сайта президента Франции во время его встречи с Порошенко 20:26
Офицер считает, что просто хорошо выполняет свою работу. Скриншот видео The Guardian
Капитаном королевской гвардии в Букенгемском дворце впервые в истории стала женщина 20:22
Насирова обязали еще месяц носить электронный браслет и не выезжать за границу 20:22
больше новостей

ok